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(4702)中美實-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/07 3.股東會召開地點:基隆市中正區中正路62之1號19樓(長榮桂冠酒店)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 第一案:112年度營業報告。 第二案:審計委員會審查112年度決算表冊報告。 第三案:112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 第一案:112年度營業報告書及財務報表案。 第二案:112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: 第一案:全面改選董事。 9.召集事由五、其他議案: 第一案:討論解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/09 12.停止過戶截止日期:113/06/07 13.其他應敘明事項: 本公司將於113年3月12日起至113年3月22日止受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於113年3月22日17:00前送達(請於信封封面上加註「股東會提案」字樣)依公司法第172-1條、第192-1條之 規定辦理手續受理處所:中美聯合實業股份有限公司財務處(地址:台北市敦化南路二段76號12樓,電話:02-2703-8496分機158) |