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(2062)橋椿-公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:113/01/31
2.股東會召開日期:113/05/10
3.股東會召開地點:台中市西屯區臺灣大道四段610號4樓(台中裕園花園酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、民國一一二年度營業狀況。
二、審計委員會審查民國一一二年度決算表冊。
三、民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形。
四、民國一一二年度盈餘分派情形。
五、審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。
六、修訂【永續發展實務守則】部分條文。
七、修訂【關係企業相互間財務業務往來作業規定】部分條文。
八、其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
一、民國一一二年度決算表冊（含合併財務報表及個體財務報表）案，提請 承認。
二、民國一一二年度盈餘分配案，提請 承認。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂【股東會議事規則】部分條文，提請 公決。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/12
12.停止過戶截止日期:113/05/10
13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。