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(8367)建新國際-代子公司安順裝卸(股)公司公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/06
2.股東會召開日期:112/04/26
3.股東會召開地點:本公司台北會議室(地址:台北市忠孝東路二段130號7樓之2)
4.召集事由一、報告事項:
(1)111年營業報告書
(2)監察人審查111年度決算表冊
(3)111年度員工及董監事酬勞分派情形報告
(4)修訂「董事會議事規則」報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/03/28
11.停止過戶截止日期:112/04/26
12.其他應敘明事項:無