公開資訊觀測站重大訊息公告
(3652)精聯-公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號(仲信商務會館1樓松柏廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會查核報告。 (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案,期間自民國113年4月12日起至113年4月22日止,凡有意提案之股東務必於民國113年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:精聯電子股份有限公司 (地址:新北市新店區寶橋路235巷122號8樓) (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國113年5月18日至113年6月15日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。 |