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(6527)明達醫-公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/02/26 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號(桃園福容大飯店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國一一二年度營業報告書。 (2)本公司民國一一二年度審計委員會審查報告書。 (3)本公司民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司修訂「董事會議事規則」案。 (5)本公司修訂「企業社會責任實務守則」案。 (6)本公司一一二年度辦理私募普通股執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司修訂「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司第七屆董事選舉案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司第七屆董事競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項:無。 |