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(8482)商億-KY-公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:111/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
1、董事:謝智通
2、董事:謝淑韞
3、董事:謝明運
4、董事:Victor Feng Gao（高峰）
5、獨立董事:高孔廉
6、獨立董事:陳明璋
7、獨立董事:林廷澤
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司111年6月14日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
1、董事:謝智通
2、董事:謝淑韞
3、董事:謝明運
4、董事:Victor Feng Gao（高峰）
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
1、謝智通 董事 擔任
-杭州樺桐家私集團有限公司 董事兼總經理
-杭州日隆皮具有限公司 董事
-杭州珂圖家居有限公司 董事
-珂圖家具(上海)有限公司 董事兼總經理
-杭州珂圖貿易有限公司 監事
-逢利(上海)商貿有限公司 董事
-浙江通天星集團股份有限公司 董事
-桐廬樺桐大廈服務管理有限公司 董事
-杭州五生農業科技發展有限公司 執行董事
-杭州樺通農業開發有限公司 執行董事
2、謝淑韞 董事 擔任
-杭州樺桐家私集團有限公司 董事
3、謝明運 董事 擔任
-杭州樺桐家私集團有限公司 董事長
-珂圖家具(上海)有限公司 監事
-逢利(上海)商貿有限公司 監事
-上饒市鼎鑫金屬化工有限公司 董事
4、Victor Feng Gao（高峰) 董事 擔任
-威馬智慧出行科技(上海)股份有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
*杭州樺桐家私集團有限公司:
杭州市桐廬縣鳳川街道樺桐集團311508。
*杭州日隆皮具有限公司:
浙江省富陽市大源鎮浦東。
*杭州珂圖家居有限公司:
杭州市江幹區迪凱國際中心208室。
*珂圖家具(上海)有限公司:
上海市黃浦區東街48號208室H座。
*杭州珂圖貿易有限公司:
浙江省杭州市桐廬縣鳳川街道。
#逢利(上海)商貿有限公司:
上海市普陀區西康路989弄6號1702室。
浙江通天星集團股份有限公司:
浙江省衢州市五一路27號1幢。
桐廬樺桐大廈服務管理有限公司:
浙江省杭州市桐廬縣迎春南路88號樺桐大廈。
杭州五生農業科技發展有限公司:
浙江省杭州市西湖區三墩鎮繞城村江家壩50號1幢203室。
杭州樺通農業開發有限公司:
浙江省杭州市西湖區三墩鎮華聯村蔣介鬥25-2號1幢303室。
#上饒市鼎鑫金屬化工有限公司:
江西省上饒市鉛山縣工業園區馬鞍山項目聚集區工業十六路。
#威馬智慧出行科技(上海)股份有限公司
上海市青浦區雙聯路158號1幢11層J區1106室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
室內家具生產、銷售、皮革製品生產、貨物進出口、
農業種植技術推廣、農業技術開發，農業休閒觀光諮詢、自有場地出租、
廢舊鋰電池及電池正、負極材料回收、再生、加工和銷售、
新能源智慧汽車的技術設計和研發，技術轉讓。
10.對本公司財務業務之影響程度:
上揭註記*為本公司採權益法評價之轉投資公司，
註記#公司，僅擔任該公司董事，
無註記者，主要為謝智通個人轉投資之事業,對本公司並無財務業務影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
浙江通天星集團股份有限公司: 人民幣1771.3696萬元；14%。
桐廬樺桐大廈服務管理有限公司:人民幣 150萬；30%。
杭州五生農業科技發展有限公司:人民幣49001.4萬；70%。
杭州樺通農業開發有限公司:人民幣100萬；100%。
12.其他應敘明事項:無。