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(2606)裕民-本公司董事會決議召開114年股東常會公告

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:集思交通部國際會議中心-集會堂(台北市中正區杭州南路一段24號5樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會並以視訊輔助方式召開
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書
(2)113年度財務報告
(3)審計委員會查核113年度決算表冊報告書
(4)113年度董事及員工酬勞報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度決算表冊
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
修正本公司「公司章程」部份條文案
本公司現任董事任期即將屆滿,應予改選
解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制
8.召集事由四、選舉事項:有
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
持股1%以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單。
受理期間自114年3月22日(星期六）至3月31日（星期一）止。
(受理處所:股務代理部-亞東證券股份有限公司)