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(2606)裕民-本公司董事會決議召開114年股東常會公告
1.董事會決議日期:114/03/06 2.股東會召開日期:114/05/27 3.股東會召開地點:集思交通部國際會議中心-集會堂(台北市中正區杭州南路一段24號5樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會並以視訊輔助方式召開 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告書 (2)113年度財務報告 (3)審計委員會查核113年度決算表冊報告書 (4)113年度董事及員工酬勞報告 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度決算表冊 (2)113年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: 修正本公司「公司章程」部份條文案 本公司現任董事任期即將屆滿,應予改選 解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制 8.召集事由四、選舉事項:有 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/29 12.停止過戶截止日期:114/05/27 13.其他應敘明事項: 持股1%以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單。 受理期間自114年3月22日(星期六)至3月31日(星期一)止。 (受理處所:股務代理部-亞東證券股份有限公司) |