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(6830)汎銓-公告本公司董事會決議召開 112年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號2樓集思會議中心愛因斯坦廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、一一一年度營業報告
(2)、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告
(3)、一一一年度員工及董事酬勞分派情形報
6.召集事由二、承認事項:
(1)、一一一年度營業報告書及財務報告案
(2)、一一一年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂「公司章程」部份條文案
(2)、辦理現金增資私募普通股案
(3)、解除董事之競業禁止案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。