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(6226)光鼎-公告本公司董事會決議召集113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/07 3.股東會召開地點:新北市中和區建康路8號11樓。(本公司教育訓練室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度赴大陸投資情形報告。 (4)修訂「董事會議事規則」部分條文報告。 (5)發行112年度第一次有擔保普通公司債報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書、個體及合併財務報告案。 (2)本公司112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/09 12.停止過戶截止日期:113/06/07 13.其他應敘明事項: (一)本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下: (1)行使期間:自民國113年5月8日至113年6月4日止。 (2)電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司網址:https://stockservices.tdcc.com.tw (二)本公司股東會紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 |