公開資訊觀測站重大訊息公告
(8942)森鉅-公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:113/03/07 2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 森鉅公司今日(113年03月07日)召開董事會,重要決議如下﹕ 討論事項﹕ (1)承認2023年度合併財務報表 (2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文 (3)通過2023年度盈餘分配表 (4)通過盈餘轉增資發行新股案 (5)通過2024年股東常會之開會時間、地點及議案 (6)通過2024年股東常會受理股東提案權案 (7)通過2023年內部控制制度聲明書 (8)通過關係人交易案 (9)通過解除本公司經理人競業禁止 (10)通過修訂本公司「審計委員會組織規則」部分條文 (11)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文 |