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(6185)幃翔-本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/06/03
3.股東會召開地點:新北市土城區自強街11巷1號3樓(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）一一二年度營業狀況報告。
（二）審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
（三）一一二年度轉投資大陸執行報告。
（四）一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
（五）一一二年度董事酬金領取情形報告。
（六）一一二年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（一）本公司一一二年度決算表冊案。
（二）本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）修訂公司章程部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/05
12.停止過戶截止日期:113/06/03
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案:
受理提案期間:113/03/30~113/04/08
受理提案處所:新北市土城區自強街11巷1號3樓。