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(4192)杏國-公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/02/09 2.股東會召開日期:112/05/05 3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 第一案:111年度營業報告。 第二案:審計委員會審查111年度決算表冊報告。 第三案:累積虧損達實收資本額二分之一報告。 第四案:111年度董事酬金報告。 第五案:105年度現金增資健全營運計畫執行情形報告。 第六案:109年度私募有價證券執行情形報告。 第七案:111年度股東常會通過之私募屆期不續辦報告。 第八案:其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: 第一案:111年度營業報告書及財務報告案。 第二案:111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 第一案:撤銷111年股東會決議辦理減資彌補虧損案。 第二案:修訂「公司章程」案。 第三案:解除本公司董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/03/07 12.停止過戶截止日期:112/05/05 13.其他應敘明事項:依據公司法第172-1條規定,受理股東提案權。 (1).持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2).議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。 (3).受理期間:於112年2月24日至112年3月7日止。 (4).受理處所:台北市信義區東興路69號4樓(本公司台北辦事處)。 |