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(2911)麗嬰房-公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過本公司民國111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過本公司111年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選第十七屆董事七席(含獨立董事三席):
董事:林柏蒼
董事:曾家宏
董事:黃少華
董事:王安亞
獨立董事:莫兆鴻
獨立董事:蔡政憲
獨立董事:陳北緯
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).票決通過本公司擬辦理私募國內無擔保可轉換公司債案。
(2).解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。