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(7556)意德士-本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:111/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事案
第九屆董事(七席董事，含3席獨立董事)
董事：
闕聖哲
毅曄股份有限公司代表人 林大成
毅曄股份有限公司代表人 王文娟
張俊仁
獨立董事：
王廣麟
蘇百煌
楊尚憲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司一一○年度盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無