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(4153)鈺緯-公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/02/29 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號10樓(國際會議廳)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.民國112年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告 4.民國112年度盈餘分派現金股利情形報告 5.資本公積配發現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: 1.擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案 2.擬承認民國112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: 1.擬解除新任董事及其代表人競業限制案 8.召集事由四、選舉事項:改選董事9名(含獨立董事3名) 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東之提案及董事候選人提名,受理處所為本公司,受理期間自113年3月24日至113年4月2日止,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面方式向本公司提出,其他相關事宜將依法公告之。 |