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(8416)實威-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之3(本公司大會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業概況報告 (2)一一二年度審計委員會查核報告 (3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)修訂『公司治理實務守則』部分條文報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案 (2)承認一一二年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂『公司章程』部分條文案 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選第九屆董事(含獨立董事三席)案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,受理持股百分之一以上股東提案期間與受理處所如下: 受理期間:113年3月24日起至113年4月3日止。 受理處所:台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5,本公司股務部。 (2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權,行使期間:113年4月30日至113年5月27日止 電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司 網址:www.stockvote.com.tw |