公開資訊觀測站重大訊息公告

(6187)萬潤-公告本公司召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號（南部科學園區-高雄園區）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。
(四)112年度個別董事酬金報告案。
(五)買回庫藏股執行情形報告。
(六)背書保證辦理情形報告。
(七)赴大陸投資資訊報告。
(八)公司債轉換情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表。
(二)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)資本公積發放現金股利案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無