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(8121)越峰-公告本公司董事會決議召集一一三年股東常會相關事項。
1.董事會決議日期:113/03/05 2.股東會召開日期:113/05/28 3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777號(桃園喜來登飯店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核一一二年度會計表冊報告。 (3)一一二年度董事及員工酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一二年度會計表冊案。 (2)承認一一二年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)董事競業許可案。 (2)新任獨立董事競業許可案。 8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一人。 9.召集事由五、其他議案:其他議案。 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 11.停止過戶起始日期:113/03/30 12.停止過戶截止日期:113/05/28 13.其他應敘明事項: (一)股東常會召開時間上午九時整。 (二)股東常會受理股東提案期間為113年03月21日至113年03月31日。 |