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(5302)太欣-公告本公司董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/27 2.股東會召開日期:112/06/26 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號 (自由廣場一樓東側會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).一一一年度營業報告。 (2).一一一年度審計委員會審查報告。 6.召集事由二、承認事項: (1).一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2).一一一年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: (1).全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1).解除新任董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/28 12.停止過戶截止日期:112/06/26 13.其他應敘明事項: 一.最後過戶日:112/4/27(星期四)下午四時三十分前。 二.依據公司法第172條之1及192條之1之規定,受理持股百分之一以上股東以書面方式提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單,受理期間及地點如下: 受理期間:112/04/24~112/05/04下午5時止。 受理地點:台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號10樓,本公司股務部。 |