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(5223)安力-KY-公告本公司董事會決議召開股東會相關訊息
1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:新北市新莊區中央路469號 典華飯店3樓(愛丁堡S廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司112年度營業報告 (二)本公司112年度審計委員會查核報告 (三)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (四)本公司112年度審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告 (五)本公司「中華民國境內第一次無擔保轉換公司債」執行情形報告 (六)本公司「董事會議事規範」部分條文修訂報告 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司112年度營業報告書及合併財務報表承認案 (二)本公司112年度虧損撥補承認案 7.召集事由三、討論事項: (一)本公司「公司章程」部分條文修訂案 (二)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案 (三)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項: (一) 本公司依相關法令規定辦理股東提案作業。受理股東提案期間自113年03月23日至113年04月02日止,受理處所為新北市新莊區新北大道四段215號8樓安力國際股份有限公司。 (二) 本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間自113年05月01日至113年05月28日止,其行使方法載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。 (三) 本次股東常會股東委託書送達截止日為113年05月24日。 |