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(5529)鉅陞-公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜(增列議案)

1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號2樓(集思交通部國際會議中心201會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司獨立董事增選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:無