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(8438)昶昕-董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:桃園市大園區民生路101號（大園工業區服務中心會議室）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告。
(2) 審計委員會查核報告。
(3) 員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 審計委員會成員與內部稽核主管之溝通報告。
(5) 本公司112年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自113年03月11日至113年03月21日。
(2)受理股東提案處所：本公司會計部，桃園市大園區大工路19號。
(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國113年04月24日至113年05月21日止。
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw