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(3236)千如-公告本公司董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區楊湖路一段422號(本公司三樓禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一一年度營業報告。
2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
3. 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一一年度營業報告書及財務報表。
2.一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.「公司章程」部分條文修訂案。
2.一一一年度盈餘轉增資發行新股案。
3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:無