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(3054)立萬利-公告本公司112年度股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:112/05/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表 (含合併財務報表)案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。 董事當選名單: (1)億生投資有公司代表人—陳立青先生 (2)億生投資有公司代表人—林婉菁女士 (3)威剛科技(股)公司代表人—羅士哲先生 (4)威剛科技(股)公司代表人—高志清先生 (5)保達投資(股)公司代表人—張文淵先生 獨立董事當選名單: (1)游裕明先生 (2)柯聰源先生 (3)羅云翎女士 (4)許汶如女士 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無 |