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(1236)宏亞-本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:桃園市八德區建國路386號（本公司建國廠）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)其他報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司[股東會議事規則]條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間擬自113年3月18日起至3月28日下午5點止，受理股東提案處所為本公司財務部，地址：新北市新店區北新路一段86號20樓之6；並依公司法第177條之1規定於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。