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(6592)和潤企業-公告本公司董事會決議113年股東常會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:新北市新莊區明中街10號(和泰汽車綜合園區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告
(2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3) 112年度員工酬勞分派情形報告
(4) 112年度盈餘分派現金股利情形報告
(5) 本公司募集普通公司債之辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案
(2) 112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 盈餘轉增資發行新股案
(2) 本公司「公司章程」修訂案
(3) 本公司「背書保證作業程序」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事及其代表人競業行為限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及提名董事候選人之期間自113年3月22日起至113年4月1日止，凡有意提案及提名之股東應於民國113年4月1日下午五時前送達。
受理處所：台北市內湖區瑞光路605號10樓(本公司投資人暨公共關係室)