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(5202)力新-公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 第一案:一一二年度營業報告。 第二案:審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 第三案:一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 第四案:一一二年度董事酬金報告。 6.召集事由二、承認事項: 第一案:一一二年度營業報告書及各項決算表冊案。 第二案:一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 第一案:修訂本公司「公司章程」部分條文案。 第二案:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 第三案:修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。 第四案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 第五案:調整本公司私募普通股資金運用計劃案。 8.召集事由四、選舉事項: 第一案:補選董事案。 9.召集事由五、其他議案: 第一案:解除董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 (二)受理提案期間:113年3月23日至113年4月2日止受理股東之提案,凡有意提案之股東務必請於民國113年4月2日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。〔郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄達。〕 (三)受理提案處所:力新國際科技股份有限公司(地址:台北市內湖區新湖一路128巷15號6樓) (四)本公司董事會得不列為議案之情形: 1.該議案非股東會所得決議。 2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一。 3.該議案於公告受理期間外提出。 4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 (五)股東會召開時間為一一三年五月二十七日上午九點整。 |