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(1455)集盛-本公司董事會決議召開 113 年股東常會及相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:本公司觀音廠員工活動中心(桃園市觀音區安和街307號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(一)、112 年度營業概況報告。
(二)、審計委員會審查 112 年度決算表冊報告。
(三)、112 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)、112年度營業報告書及財務報表案。
(二)、112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂本公司【公司章程】部分條文。
(二)、修訂本公司【取得或處分資產處理程序】。

8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之一規定，受理持股 1% 以上股東提案

...受理期間：自 113年 3月 31日起至 113年 4月10日止。
.............凡有意提案之股東務請於113年 4月10日下午四時前提出。
.............以掛號函件寄送。

...受理處所：本公司台北辦事處財務部
...... 地址：台北市西寧北路70號2樓 電話:(02)2555-7151