公開資訊觀測站重大訊息公告

(3054)立萬利-本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1）112年度營業報告
（2）審計委員會審查112年度決算表冊報告
（3）112年員工酬勞及董事酬勞分派報告
（4）修訂「公司治理實務守則」部分條文報告
6.召集事由二、承認事項:
(1）112年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案
(2) 112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:修訂『股東會議事規則』部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
(一) 受理股東提案期間為113/03/15至113/03/25，每日上午9點前，以本公司所在地(新北市中和區連城路258號4樓)為受理處所。
(二) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年4月30日起至113年5月27日止，作業平台為臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會通訊投票平台」，請依相關說明操作之。
【網址：www.stockvote.com.tw】