公開資訊觀測站重大訊息公告

(1409)新纖-公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/01/23
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路46號(市長官邸藝文沙龍表演廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一二年度營業報告。
(2)審計委員會民國一一二年度財務決算表冊查核報告。
(3)民國一一二年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)本公司對外背書保證辦理情況報告。
(5)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。
6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國一一二年度營業報告書暨財務報表，提請　承認案。
7.召集事由三、討論事項:(1)解除公司法第二○九條有關董事及其代表人競業禁止之限制，提請 討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)113年股東常會於上午九點召開
(2)有關本公司盈餘分配議案,預定於股東會四十天前另行公告
(3)持股1%以上股東提案之受理期間為113/02/26∼113/03/07