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(1321)大洋-本公司董事會決議召開股東常會
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海湖東路375號本公司桃園廠員工活動中心 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1、本公司112年度營業概況。 2、審計委員會審查112年度營業報告書及決算表冊報告書。 3、本公司112年度董事酬金報告。 4、本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 6.召集事由二、承認事項: 1、本公司112年度營業報告書及決算表冊,敬請 承認。 2、擬具本公司112年度盈餘分配案,敬請 承認。 7.召集事由三、討論事項:不適用 8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第22屆董事案。 9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司第22屆董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」,敬請 公決。 10.召集事由六、臨時動議:不適用 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項: 受理股東提案:受理董事候選人提名 受理期間:113/03/25至113/04/03下午5時止。 受理地點:本公司管理部。 電子投票期間:113/05/01至113/05/28 |