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(5351)鈺創-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事案，第12屆9席董事(含4席獨立董事)當選名單
董董：盧超群
董事：鄧茂松
董事：久疆投資(股)公司
董事：凱駿投資(股)公司代表人，徐美玲
董事：凱駿投資(股)公司代表人，戎博斗
獨立董事：王愛真
獨立董事：王偉臣
獨立董事：曾仁宏
獨立董事：黃韻潔
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無