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(2438)翔耀-公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉德興四路9號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:一.112年度營業報告及財務狀況報告 二.審計委員會審查112年度決算表冊報告 6.召集事由二、承認事項:一.112年度決算表冊案 二.112年度虧損撥補表案 7.召集事由三、討論事項:一.修訂本公司公司章程案 二.修訂本公司資金貸與他人作業程序案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項:無 |