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(3413)京鼎-本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜案

1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東以書面方式提案期間：自113年3月19日起至113年3月29日下午五時止。
(2)受理股東提案處所：本公司財務部
﹝地址：苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞。
股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查；如蒙審議通過，即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。