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(3520)華盈-公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:嘉義市西區玉山路501號(樂億皇家渡假酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告書。
(2) 113年度審計委員會查核報告書。
(3) 113年度私募有價證券執行情形。
(4) 113年度現金股利分派情形報告。
(5) 113年度員工酬勞及董事酬勞報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」部分條文案。
(2) 本公司辦理114年度私募有價證券案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 本公司董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無