公開資訊觀測站重大訊息公告
(9931)欣高-公告本公司113年度股東常會召開日期。
1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:高雄市苓雅區民權一路12號(本公司六樓禮堂) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)112年度營業報告。 (二)審計委員會查核112年度決算表冊報告。 (三)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (四)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6.召集事由二、承認事項: 112年度營業報告書及決算表冊案。 (二)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項: (一)本公司自113年3月25日至113年4月4日止(上午9時至下午4時)受理股東提案申請。受理提案處所:高雄市苓雅區民權一路12號5樓管理部。 (二)本公司盈餘分配經董事會擬議每股配發現金1.00元。 |