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(1789)神隆-公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/02/27 2.股東會召開日期:113/05/28 3.股東會召開地點:台灣神隆股份有限公司所在地(地址:南部科學園區台南市善化區南科八路一號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司民國112年度營業報告 (二)本公司審計委員會審查民國112年度決算表冊報告 (三)本公司民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司民國112年度營業報告書及財務報表 (二)本公司民國112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: (一)本公司第十一屆董事(含獨立董事)選舉案 9.召集事由五、其他議案: (一)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/30 12.停止過戶截止日期:113/05/28 13.其他應敘明事項:無 |