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(3313)斐成-本公司董事會決議召開民國一百一十三年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段248號18樓之7 會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)擬辦理113年度私募現金增資發行新股案。
(3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案或候選人名單，受理期間自民國113年3月15日起至113年3月25日（每日上午9時至下午5時，郵寄者已送達本公司日期為憑），凡有意提名或提案之股東務請於上述時間內親臨或郵寄送達本公司股務室，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提名或提案函件』字樣，並以掛號
函件寄送。(地址：708台南市安平區永華路二段248號11樓之2)。