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(5601)台聯櫃-公告董事會決議召開一一三年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/06/05 3.股東會召開地點:基隆市七堵區堵南里三合街二號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司一一二年度營業報告書暨一一三年營業計畫。 2.審計委員審查一一二年度決算表冊報告案。 3.一一二年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。 6.召集事由二、承認事項: 1.一一二年度營業報告書及決算表冊案,提請承認。 2.一一二年度盈餘分派案,提請承認。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:。 11.停止過戶起始日期:113/04/07 12.停止過戶截止日期:113/06/05 13.其他應敘明事項:依公司法第177條之1規定,本公司召開股東會採電子方式行使表決權,其行使期間為113年05月04日至113年06月02日止。 |