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(2901)欣欣-公告董事會決議召開111年股東常會(因疫情關係,更改股東會地點)
1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/22 3.股東會召開地點:本公司欣欣秀泰影城,地址:台北市林森北路247號4樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)監察人審查110年度決算表冊。 (3)110年員工酬勞及董事監察人酬勞提列報告。 (4)其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (1)110年營業報告書及決算表冊案。 (2)110年盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司公司章程案。 (2)修正本公司董事選舉規定案。 8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/24 12.停止過戶截止日期:111/06/22 13.其他應敘明事項:因疫情影響,更改股東會地點,將於下次5月董事會提案承認。 |