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(8341)日友-公告本公司112年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:112/05/26 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董 事 任盈實業股份有限公司 代表人:張芳正 董 事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人:葉天政 董 事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人:李天傑 董 事 元挺投資股份有限公司 代表人:鄭銘源 獨立董事 蔡金拋 獨立董事 陳寶祺 獨立董事 郭土木 4.舊任者簡歷: 董 事 張芳正:日友環保科技股份有限公司董事長 董 事 葉天政:日友環保科技股份有限公司董事 董 事 李天傑:日友環保科技股份有限公司董事 董 事 鄭銘源:日友環保科技股份有限公司董事 獨立董事 蔡金拋:日友環保科技股份有限公司獨立董事 獨立董事 陳寶祺:日友環保科技股份有限公司獨立董事 獨立董事 郭土木:日友環保科技股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董 事 任盈實業股份有限公司 代表人:張芳正 董 事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人:葉天政 董 事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人:李天傑 董 事 元挺投資股份有限公司 代表人:鄭銘源 董 事 成智投資股份有限公司 代表人:張永典 獨立董事 林世銘 獨立董事 王文杰 獨立董事 陳君忠 獨立董事 邱錦發 6.新任者簡歷: 董 事 張芳正:日友環保科技股份有限公司董事長 董 事 葉天政:日友環保科技股份有限公司董事 董 事 李天傑:日友環保科技股份有限公司董事 董 事 鄭銘源:日友環保科技股份有限公司董事 董 事 張永典:日友環保科技股份有限公司副總經理 獨立董事 林世銘:國立臺灣大學會計系專任教授 獨立董事 王文杰:國立政治大學法律系專任教授 獨立董事 陳君忠:聚合國際(股)公司管理顧問 獨立董事 邱錦發:新光紡織(股)公司董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董 事 任盈實業股份有限公司 代表人:張芳正 3,884,224股 董 事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人:葉天政 29,677,148股 董 事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人:李天傑 29,677,148股 董 事 元挺投資股份有限公司 代表人:鄭銘源 8,576,496股 董 事 成智投資股份有限公司 代表人:張永典 3,075,871股 獨立董事 林世銘 0股 獨立董事 王文杰 0股 獨立董事 陳君忠 0股 獨立董事 邱錦發 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/05/29~112/05/28 11.新任生效日期:112/05/26~115/05/25 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |