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(1595)川寶-公告董事會決議召開112年股東會召開事宜

1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號本公司一樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司111年度營業報告
2.111年度審計委員會查核報告
3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
4.111年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
2.承認本公司111年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:
1.解除董事之競業限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(一)欲辦理提案之股東，提案之股東請於112/04/19下午五時前將書面提案以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣。
受理時間：112/04/09起至112/04/19止。
受理處所：川寶科技股份有限公司(地址: 桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號，連絡電話: 03-3249948 分機310 張小姐)
(二)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間:112/05/16起至112/06/12止
電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw