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(8487)愛爾達-公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/23
12.停止過戶截止日期:113/05/21
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於113年3月15日至113年3月25日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。
請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司財務部(台北市中正區中華路一段41號4樓)