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(4739)康普-代重要子公司恆誼化工股份有限公司公告董事會決議113年股東常會召開日期等相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/22
2.股東會召開日期:113/05/10
3.股東會召開地點:恆誼化工股份有限公司(苗栗縣頭份市中華路四四○號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)監察人查核民國112年度決算表冊報告。
(3)民國112年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/04/11
11.停止過戶截止日期:113/05/10
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案，受理期間自民國113年3月19日至民國113年3月29日止(每日上午九點至下午五點)，受理處所為恆誼化工股份有限公司(苗栗縣頭份市中華路四四○號)。