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(6671)三能-KY-公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:三能食品器具股份有限公司(台中市大里區工業8路58號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
案由一、本公司2022年度營業報告。
案由二、本公司審計委員會查核2022年度決算表冊報告。
案由三、本公司2022年度董事酬勞暨員工酬勞發放案。
案由四、本公司2022年度資金貸與及背書保證執行情形報告。
案由五、本公司2022年度股東紅利分派情形報告。
案由六、本公司關係人財務業務作業辦法報告。
6.召集事由二、承認事項:
案由一、本公司2022年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表承認案。
7.召集事由三、討論事項:
案由一、修訂本公司「章程」案。
案由二、解除董事及其代表人競業禁止之限制。
8.召集事由四、選舉事項:
案由一、全面改選董事9席(含3席獨立董事)。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案、提名
(2)受理期間：擬訂於民國112年4月1日至民國112年4月10日止
(3)受理處所：三能集團控股股份有限公司管理中心財務單位
(地址：台中市大里區工業八路58號)
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月20日至民國112年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」(https://www.stockvote.com.tw/evote/)。