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(8930)青鋼-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/02/01 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:台南市官田區工業路九號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).112年度營業報告。 (2).審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3).112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4).112年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1).112年度營業報告書及財務報表案。 (2).112年度盈餘分配議案。 7.召集事由三、討論事項: (1).「公司章程」修正案。 (2).「股東會議事規則」修正案。 8.召集事由四、選舉事項: (1).全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1及第192條之1規定,公告受理股東書面提案及提名董事及獨立董事之期間與處所擬訂如下: 受理時間:民國113年2月06日至113年2月16日下午5時止,以寄(送)達為憑。 受理處所:台南市官田區工業路9號。(青鋼應用材料股份有限公司 行政財會部)。 |