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(6658)聯策-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/22
2.股東會召開日期:113/05/15
3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號(經濟部工業局中壢工業區服務中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/17
12.停止過戶截止日期:113/05/15
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名相關事項：
(1)股東資格：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案或董事候選人名單。
(2)受理期間：自113年3月8日起至113年3月18日止，受理股東就本次股東常會之書面提案及提名，凡有意提案及提名之股東，務必請於113年3月18日下午五時前提出，並敘明聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。(郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣以掛號郵件寄送)。
(3)受理提案處所：聯策科技股份有限公司財務部(地址：桃園市桃園區龍壽街81巷10號，電話：03-3690966)。