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(1324)地球-本公司董事會決議召開民國113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路8號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會查核報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:修正公司「章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第24屆董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項:受理提名暨提案期間自113年4月1日起至113年4月10日17時止。 |