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(6590)普鴻-公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:臺北市松山區光復南路1號10樓之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(01)一一二年度營業報告。
(02)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(03)一一二年度盈餘分配之現金股利分派報告。
(04)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(05)修訂「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(01)一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(01)修訂「公司章程」案。
(02)修訂「股東會議事規則」案。
(03)發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(01)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(01)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/23
12.停止過戶截止日期:113/05/21
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1及第192-1條規定：公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、提名、受理處所及受理期間等其他必要事項，其受理期間不得少於十日。
(二)受理處所及受理單位：臺北市松山區光復南路1號9樓之2。
(三)受理期間：自民國113年3月16日起至113年3月26日止。