公開資訊觀測站重大訊息公告

(3209)全科-公告董事會決議召開112年股東常會(新增討論案)

1.董事會決議日期:112/05/09
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓會議室「自由廣場大樓」
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度董事及員工酬勞分配報告。
(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)國內第4次無擔保轉換公司債發行及轉換情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除董事及其代表人競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案權及董事提名權期間：112/04/12~112/04/21。
(2)受理股東提案處所：本公司財務部(台北市內湖區瑞光路360號9樓)。
(3)國內第4次無擔保轉換公司債停止轉換期間：112/04/23~112/06/21。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。